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2018年8月起，我省開展打擊虛開發(fā)票、騙取退稅違法犯罪兩年專項(xiàng)行動(dòng)，省四部門協(xié)同發(fā)力，取得了兩年專項(xiàng)行動(dòng)第一波次打擊的良好戰(zhàn)果。5月24日召開的新聞發(fā)布會(huì)曝光5起典型案件，剖析了案件特點(diǎn)，透露了下一步行動(dòng)相關(guān)計(jì)劃。 騙稅職業(yè)化區(qū)域化 相關(guān)部門根據(jù)案件分析，當(dāng)前虛開騙稅呈現(xiàn)出職業(yè)化、區(qū)域化等特點(diǎn)。這5起案例中，有3起都是虛開增值稅發(fā)票案，3起案件都為團(tuán)伙作案，涉案人員多、金額大、涉及面廣。這些團(tuán)伙通過各種手段注冊(cè)公司，領(lǐng)取發(fā)票，大肆作案，呈現(xiàn)明顯的“專業(yè)化”“職業(yè)化”特點(diǎn)。 注冊(cè)公司，領(lǐng)取發(fā)票，大肆虛開，從中牟利。在武漢“12-01”跨區(qū)域虛開增值稅發(fā)票案中，3個(gè)團(tuán)伙、22名犯罪嫌疑人控制122戶空殼企業(yè)，虛開的增值稅發(fā)票下游受票企業(yè)涉及湖北、北京、上海、江蘇等30個(gè)省、市，相關(guān)活動(dòng)基本遍及全國。 涉面廣。十堰市鄖西團(tuán)伙虛開增值稅發(fā)票案涉案人員達(dá)54人，該團(tuán)伙在北京、湖北、上海、浙江等16個(gè)省、市注冊(cè)領(lǐng)票公司和“洗票”公司，面向全國虛開增值稅發(fā)票。 在“楚劍1號(hào)”團(tuán)伙暴力虛開增值稅發(fā)票案中，團(tuán)伙成員通過400家空殼企業(yè)虛開增值稅發(fā)票，下游受票企業(yè)涉及湖北、北京、上海、廣東等10個(gè)省市。 還有“打一槍換一個(gè)地方”的。在武漢市“18-07”虛開騙稅串案中，犯罪團(tuán)伙用虛假身份證或購買他人身份證的方式滾動(dòng)注冊(cè)企業(yè)，騙領(lǐng)發(fā)票后立即逃走。 第二輪打擊即將展開 發(fā)布會(huì)透露，我省多部門將繼續(xù)攜手，掀起第二、第三波次集中打擊行動(dòng)，震懾虛開發(fā)票、騙取退稅違法犯罪行為。 省公安廳稱，將利用“大數(shù)據(jù)”“云計(jì)算”等先進(jìn)科技手段辦案，突出重點(diǎn)、集群打擊。下一步將重點(diǎn)對(duì)黃金銷售、醫(yī)藥、農(nóng)產(chǎn)品收購、石化、煤炭、廢舊物資回收、運(yùn)輸?shù)忍撻_突出行業(yè)，電子產(chǎn)品、服裝、紡織品等騙稅重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行定期整治。 武漢海關(guān)介紹，將發(fā)揮其在進(jìn)出口環(huán)節(jié)的全鏈條監(jiān)管優(yōu)勢(shì)，鎖定高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)及重點(diǎn)企業(yè)，并在全國海關(guān)開展聯(lián)網(wǎng)布控，查獲出口申報(bào)不實(shí)等有騙取出口退稅嫌疑的企業(yè)，對(duì)重點(diǎn)敏感商品出口目的地為高風(fēng)險(xiǎn)國家和地區(qū)的，重點(diǎn)布控、嚴(yán)格查驗(yàn)。 人民銀行武漢分行透露，強(qiáng)化與稅務(wù)、公安、海關(guān)的涉案信息查詢和取證協(xié)作，開展反洗錢調(diào)查，積極配合案件協(xié)查，對(duì)重點(diǎn)案源運(yùn)用省市上下聯(lián)動(dòng)分析或上報(bào)總行反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心研判支持;對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)案源的涉稅資金監(jiān)測(cè)，指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)涉稅可疑交易分析甄別，對(duì)涉稅主體實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整及動(dòng)態(tài)監(jiān)控。同時(shí)，對(duì)重點(diǎn)可疑交易報(bào)告定期集中研判，做好風(fēng)險(xiǎn)提示。 省稅務(wù)局則將進(jìn)一步與相關(guān)部門密切合作，構(gòu)建對(duì)虛開騙稅所涉及主要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)全覆蓋的監(jiān)控打擊網(wǎng)絡(luò)，精確選取涉嫌虛開和騙稅的高風(fēng)險(xiǎn)案源精準(zhǔn)發(fā)力，對(duì)跨地區(qū)重大案件同步開展案件查處，采用虛開騙稅一起打、上下游聯(lián)動(dòng)一起查、全國統(tǒng)籌一起辦。同時(shí)，總結(jié)規(guī)律，查管互動(dòng)，促進(jìn)稅收政策的完善和監(jiān)管體系的健全，建立防范和打擊虛開騙稅違法犯罪工作的長效機(jī)制。 |
