民警正在清點(diǎn)繳獲的作案工具?！W陽(yáng)智慧 攝
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)支付和話(huà)費(fèi)充值卡密核銷(xiāo)變現(xiàn)等手段，為境外20家賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算達(dá)19.5億元(人民幣)。湖北?？稻?5日通報(bào)，歷經(jīng)8個(gè)月縝密偵查和尋跡追蹤，打掉一個(gè)特大洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人26名，凍結(jié)涉賭資金8958萬(wàn)余元。中新網(wǎng)襄陽(yáng)5月25日電 (歐陽(yáng)智慧 孫國(guó)釗) 2020年9月10日，?？悼h公安局接上級(jí)指令：某支付平臺(tái)疑似為賭博網(wǎng)站提供洗錢(qián)服務(wù)。保康警方迅速成立“9·10”專(zhuān)案組展開(kāi)調(diào)查，并很快摸清了該平臺(tái)的運(yùn)行機(jī)制。 經(jīng)查，2020年4月以來(lái)，姜某在福建莆田伙同趙某、鐘某等人開(kāi)辦支付平臺(tái)，姜某負(fù)責(zé)技術(shù)，鐘某負(fù)責(zé)聯(lián)系平臺(tái)注冊(cè)商戶(hù)，趙某負(fù)責(zé)招募“卡商”“碼商”，為境外賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算。 
犯罪嫌疑人被押解回?？?。 歐陽(yáng)智慧 攝
該支付平臺(tái)是一個(gè)聚合式資金結(jié)算平臺(tái)，無(wú)互聯(lián)網(wǎng)金融第三方支付許可證，服務(wù)器設(shè)在境外。在該平臺(tái)上，境外賭博網(wǎng)站在平臺(tái)注冊(cè)為商戶(hù)，并發(fā)出洗錢(qián)需求，其他大量持有銀行卡、身份證、電話(huà)卡“三件套”的“卡商”“碼商”團(tuán)伙通，過(guò)該平臺(tái)接單，并實(shí)施“跑分”，將賭博資金通過(guò)交易后變成合法資金。 經(jīng)查證核實(shí)，該平臺(tái)共有注冊(cè)商戶(hù)20家，綁定提現(xiàn)銀行卡共79張，總交易額達(dá)19.5億元。 2020年10月起，專(zhuān)案組組織開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)。截至目前，共打掉“跑分平臺(tái)”網(wǎng)站48個(gè)、關(guān)聯(lián)團(tuán)伙5個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人26名，查明并凍結(jié)涉賭資金8958.03萬(wàn)元，凍結(jié)涉賭博、洗錢(qián)銀行卡3607張。 目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。(完) |
